Главная » В мире » Топ-менеджеры строительного холдинга «Неоград» обвиняются в хищении и отмывании

Топ-менеджеры строительного холдинга «Неоград» обвиняются в хищении и отмывании


Добавлено: 31 мар 2018 в 13:13, Категория: В мире
Топ-менеджеры строительного холдинга «Неоград» обвиняются в хищении и отмывании

ГСУ ГУМВД Российской Федерации по Новосибирской области окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, а кроме этого легализации денег, приобретенных криминальным путем.

Передано в суд 2-ое дело о мошенничестве в отношении управляющих компании «Неоград».

В отношении 5-ти управляющих ГК «Неоград» в прокуратуре утвердили обвинительное заключение.

Зависимо от роли и степени участия любого они обвиняются в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п.п. В данный момент микрорайон достраивается разными организациями.

Позже обвиняемые с целью придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами в сумме не менее 827 млн. руб. перечислили их на расчетные счета подконтрольных компаний. «При всем этом часть денежных средств в сумме 840 млн. руб. легализована путем совершения ряда финансовых операций», — отметила Волк.

Новосибирская областная генпрокуратура направила сегодня в суд дело руководства ГК «Неоград». Впоследствии, считает следствие, он вместе с сообщниками похитил средства: деньги перечислялись по фиктивным основаниям на счета аффилированных компаний, после этого обналичивались и передавались организатору группы. За совершение похожих правонарушений предвидено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Один из фигурантов первого дела, прежний заместитель директора по финансам «Неограда» Артем Коротков, до этого заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, уже вышел на свободу. Им долгий период времени был Владимир Аксёнов.

Отыскали ошибку в тексте?



Загрузка...

Добавлено: 31 мар 2018 в 13:13
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail: